Cinco pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil pelos crimes de furto, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Elas são suspeitas de desviar aproximadamente R$ 3 milhões de uma empresa de grande porte do setor agropecuário, em Patrocínio, no Alto Paranaíba (MG).
Segundo a polícia, as investigações começar após denúncias dos sócios da empresa, que perceberam transferências suspeitas para contas pessoais de um dos investigados. Durante as apurações, os agentes descobriram a formação de uma organização criminosa que operava por meio de subfaturamento na venda de café, desvio de cheques e uso de empresa de fachada para movimentar os recursos.
O esquema utilizado pelos investigados funcionava da seguinte forma, os cheques destinados à empresa eram inicialmente depositados em contas pessoais. Depois de um tempo, o grupo criou uma empresa de fachada para receber os valores em nome próprio, disfarçados como comissões de corretagem e também em espécie, dificultando o rastreamento dos recursos.
A Polícia Civil apontou que a divisão de papéis entre os indiciados dentro do grupo foi caracterizada, conforme a Lei de Organização Criminosa, permitindo ainda o indiciamento por lavagem de dinheiro.
Cerca de R$ 1,4 milhão em ativos financeiros foram recuperados até o momento. Eles serão destinados ao ressarcimento da empresa.
