A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou na manhã desta quinta-feira (10) uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias em gerenciadores financeiros, retirando dinheiro de uma prefeitura.
São cumpridos 64 mandados de busca e apreensão em 13 estados brasileiros. Os agentes apreenderam R$ 250 mil em espécie em um dos endereços.
A investigação revelou que os valores subtraídos tinham origem na Prefeitura de Pinheiro Preto (SC) e foram repassados para criminosos operando em outros estados, com o objetivo de financiar atividades ilícitas.
Segundo as investigações, a organização criminosa utilizava contas de laranjas para converter os valores subtraídos em bitcoins, transferindo esses ativos digitais para carteiras privadas na blockchain (banco de dados), dificultando o rastreamento e ocultando a origem ilícita dos recursos.
No entanto, com ferramentas de rastreamento, a polícia conseguiu rastrear os bitcoins até os endereços de carteiras pertencentes à cúpula da organização criminosa.
A operação da Divisão de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI/DEIC) contou com o apoio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, além das Polícias Civis dos Estados do Paraná, São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Pernambuco, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Roraima, Bahia, Pará e Maranhão.
Na operação, a Justiça também determinou indisponibilidade de veículos, bloqueio de contas e de criptoativos. Ao longo do dia, um balanço será divulgado pela PCSC.
